La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron nuevas medidas contra una red transfronteriza de contrabando de combustible asociada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera (FTO) y una organización terrorista global especialmente designada (SDGT).
La OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a un esquema de robo y contrabando de hidrocarburos que incluye falsificación de documentos aduaneros y el uso de empresas fantasma para evadir impuestos en México, generando cientos de millones de dólares anuales para el CJNG. El FinCEN emitió una alerta complementaria con tipologías financieras e indicadores de riesgo que apuntan a organizaciones criminales transnacionales que contrabandean hidrocarburos entre Estados Unidos y México.
“El anuncio de hoy demuestra hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos ilícitos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien subrayó que estas organizaciones “siguen traficando drogas letales que matan a estadounidenses”.
El CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante el robo y contrabando de hidrocarburos. Estas prácticas abarcan desde el robo de combustible a Pemex mediante perforaciones ilegales y sobornos, hasta el contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos y el contrabando de gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia México, en esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal.
